공고 [(주)수산인더스트리] 제42기 정기주주총회 소집공고 2025.03.24 17:34:38
본문
주주총회 소집공고
(제42기 정기)
제42기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 제42기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동, B1)
3. 회의목적사항
《보고안건》
제1호 의안 : 감사보고
제2호 의안 : 영업보고
제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고
제4호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
*제3-1호 의안 : 사내이사 한봉섭 선임의 건
*제3-2호 의안 : 사내이사 정보윤 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본ㆍ지점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증
※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 3월 14일
주식회사 수산인더스트리
대표이사 한 봉 섭 (직인생략)
